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標題: 區塊鍊隱密性難追查　跨國博弈詐騙洗錢虛擬幣成新寵[新聞雲][2022年02月03日] [打印本頁]

作者: hobos666 時間: 2022-2-3 09:46 AM 標題: 區塊鍊隱密性難追查　跨國博弈詐騙洗錢虛擬幣成新寵[新聞雲][2022年02月03日]

隨著網路科技日新月異，台灣包含線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為，近年除了使用常見地下匯兌、第三方支付等方式洗錢規避檢警查緝外，刑事局統計偵破該類案件內容，赫然發現去年犯罪集團使用虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的，增加檢警追查贓款金流難度。

曾任刑事局科技犯罪防制中心主任、科技研發科長、現任警政署資訊室主任的林建隆對此趨勢說明：虛擬貨幣（virtual currency）台灣定義成虛擬通貨，台灣官方不認為虛擬貨幣是流通貨幣，但因虛擬貨幣方便交易、方便取得，也有現金貨幣的等值功能，加上可以透過幣商、交易所、場外交易取得，也因此成為金融商業、洗錢詐欺罪犯常選擇的隱匿金流管道。

林建隆說，傳統金流都是透過實際中心性金融交易，不論是國內或者跨國金流，都必須經過金融機構；相反而言虛擬貨幣最重要的特色就是區塊鍊、透過演算法去中心化匿名特性、使得金流難以追查，雖然虛擬貨幣交易過程是全開放的、但記錄只看得到貨幣從帳戶錢包轉到另個帳戶，但因去中心化的特性，目前實務上很難得知帳號主人是誰。

有尤甚者，台警發現部分歹徒利用虛擬貨幣洗錢，甚至透過場外交易轉手，讓檢警難以從幣商交易所發現端倪，甚至雙方約定使用人頭帳號或者冷錢包，層層轉手加上區塊鍊隱密特性，幾乎沒有交易紀錄，也造成警方追查金流上的困擾。台警去年偵辦部分詐騙水房、線上博弈案件、犯罪集團非法金流，吸金金額龐大，但歹徒已知透過虛擬貨幣隱匿贓款，刑事局研判未來虛擬貨幣在犯罪行為隱匿贓款、洗錢的占比會越來越高。

刑事局從2019年開啟對虛擬貨幣研究專案，目前警方與台灣合法虛擬貨幣交易所都有合作關係，但犯罪集團若從境外交易所，人頭帳號、冷錢包、場外交易等方式規避查緝，從犯罪調查實務上來說，可能須透過跨國司法機關合作，甚至請他國提供交易資料，台警正積極透過網路犯罪跨境合作，才有可能突破現行調查侷限。

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花錢去買虛擬幣的人不是太聰明就是太笨，付錢給人去挖虛擬幣的人是．．．．

作者: ueibobo 時間: 2022-2-3 10:23 AM

所以用虛擬幣洗錢，目前是無解囉

作者: arrow12 時間: 2022-2-4 12:56 AM

這招也是現在大陸一堆富豪要把錢匯出中國的招數

作者: r8397110 時間: 2022-2-4 01:27 AM

也沒有說多先進呀
之前騙買遊戲點數就屬這類

作者: vvikimo 時間: 2022-2-4 02:26 AM

很難查，
區塊鍊的優點與缺點就是在這裡。

作者: forestdan 時間: 2022-2-4 11:40 AM

世界各國發行的貨幣，基本都屬於信用貨幣，是由國家法律規定的，強制流通不以貴金屬為基礎的獨立發揮貨幣職能的貨幣。

虛擬貨幣並沒有，實在無法信任

作者: alix9588 時間: 2022-2-4 11:58 AM

區塊練本來就是比股市更大的賭

作者: gogosp 時間: 2022-2-4 12:12 PM

加密貨幣容易變成犯罪集團洗錢的手段之一呀！

作者: swmp 時間: 2022-2-4 04:42 PM

是用區塊鍊的話應該是找的到交易紀錄只是找不出帳號的擁有者吧

作者: cgh1478 時間: 2022-2-4 07:37 PM

詐騙時代...真是可怕的時代。

大眾騙來騙去，總是有人受害，有人受苦。

最好笑的是...那些人都做了總統。

作者: eyyy001 時間: 2022-2-5 01:17 AM

虛擬貨幣本來就是黑市在洗錢用的

至於挖礦

一大堆都只是在賣礦機賺錢

作者: ddrqooqoo 時間: 2022-2-5 09:27 AM

虛擬幣最大的價值...

就是可以洗錢藏財產非法犯罪交易...

這些都是執政者不願意看到的...!!!

作者: danny_sc_chou 時間: 2022-2-5 10:17 AM

虛擬貨幣, 區塊鏈本身並無問題, 而且是未來發展的趨勢, 不可因噎癈食, 主要都是有心人不法目的及法規不健全所造的問題, 如果能完善健全將會翻轉未來所有的交易行為.......

作者: he00644763 時間: 2022-2-5 10:34 PM

只能說詐騙集團手法跟得上時代摟?

作者: poloxok 時間: 2022-2-6 03:34 PM

奧地利作家出曾出過一本書
中譯為貪念與委屈

剛開始不就是因為貪
事後被騙被詐被坑
又一臉委屈開記者會
強調不希望後面也有人受害上當的正義言詞
塑造為英雄犧牲者(吹哨者)
從貪-->委屈-->英雄犧牲者(吹哨者)
直指詐騙手段詐騙集團惡劣的同時
何不看看貪念的嘴臉

作者: z40655783 時間: 2022-2-6 09:27 PM

據說所謂的暗網幾乎都是用虛擬貨幣交易的，那這種情況應該早就持續很久了吧，起碼對那些從事灰色甚至不法活動的人而言，使用虛擬貨幣的安全系度非常高阿，即使被抓也沒有太多的證據

作者: hiphop7452 時間: 2022-2-6 09:58 PM

很多交易所都有銀行背書,選這種得比較好,有保障,而且由第三方幫忙控管交易所根本無法動到,除非你自己被盜用到帳號及密碼還有一堆驗證要破解根本超難

作者: cekcek2011 時間: 2022-2-7 04:36 AM

畢竟以後會是虛擬世界盛行的時代，虛擬貨幣會是個趨勢；想禁止交易是不可能，只能想辦法減少詐騙

作者: zogol 時間: 2022-2-7 11:51 AM

遜掉了，台灣都是直接網路詐騙，被抓也判不了多久…

作者: danny_sc_chou 時間: 2022-2-8 10:05 AM

danny_sc_chou 發表於 2022-2-5 10:17 AM
虛擬貨幣, 區塊鏈本身並無問題, 而且是未來發展的趨勢, 不可因噎癈食, 主要都是有心人不法目的及法規不健全 ...

炒作是人為行為與交易模式發展及技術創新並無關係, 法幣同樣可以炒作外匯, 洗錢, 只是運作制度較嚴格控制, 致使操作難度增加,操作成本提高, 違法風險加重, 才轉而尋求其他工具替代......

作者: chinack0211 時間: 2022-2-8 02:48 PM

一堆矮騾子都是假區塊鏈，真吸金詐騙....

作者: 5632 時間: 2022-2-8 08:26 PM

虛擬幣連美國人都在玩~~全世界要單一貨幣，大家才方便~

作者: taco10602 時間: 2022-2-8 10:03 PM

區塊練本來就是去中心化，無法追蹤到來源，這也是虛擬貨幣紅的地方，根本是給有錢人或有心人士的好工具。

作者: lin440 時間: 2022-2-9 09:30 AM

對於這類不懂的商品最好都不要去碰

作者: cliv 時間: 2022-2-9 04:03 PM

本來是去中心化的好意，卻還是抵不過最終會拿來犯罪的載具。
但我想這個未來也是不可避免的趨勢。

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